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詹天佑福彩3d预测058

发布时间:2018年5月24日8时48分53秒

一、特别提示1、本次会议无否决、修改提案及新提案提交表决的情况。

2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次会议以采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开的情况1、召开时间现场会议召开时间为:2018年5月8日下午14:30。

网络投票时间为:2018年5月7日至2018年5月8日其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月7日15:00至2018年5月8日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室3、召开方式:本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会5、现场会议主持人:董事长杨军6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况1、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东37人,代表股份4,278,430,181股,占上市公司总股份的40.6442%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份3,855,455,464股,占上市公司总股份的36.6261%。

通过网络投票的股东32人,代表股份422,974,717股,占上市公司总股份的4.0182%。

2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东36人,代表股份432,683,717股,占上市公司总股份的4.1104%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份9,709,000股,占上市公司总股份的0.0922%。

通过网络投票的股东32人,代表股份422,974,717股,占上市公司总股份的4.0182%。

3、其他人员出席情况:公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽承义律师事务所律师等中介机构有关人员出席了本次会议。

四、提案审议表决情况:出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:1、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》;总表决情况:同意4,278,133,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9931%;反对285,905股,占出席会议所有股东所持股份的0.0067%;弃权10,705股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

中小股东总表决情况:同意432,387,107股,占出席会议中小股东所持股份的99.9314%;反对285,905股,占出席会议中小股东所持股份的0.0661%;弃权10,705股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0025%。

2、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》;总表决情况:同意4,278,133,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9931%;反对285,905股,占出席会议所有股东所持股份的0.0067%;弃权10,705股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

中小股东总表决情况:同意432,387,107股,占出席会议中小股东所持股份的99.9314%;反对285,905股,占出席会议中小股东所持股份的0.0661%;弃权10,705股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0025%。

3、审议通过了《公司2017年财务决算报告》;总表决情况:同意4,278,115,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对303,905股,占出席会议所有股东所持股份的0.0071%;弃权10,705股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

中小股东总表决情况:同意432,369,107股,占出席会议中小股东所持股份的99.9273%;反对303,905股,占出席会议中小股东所持股份的0.0702%;弃权10,705股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0025%。

4、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》;总表决情况:同意4,278,063,371股,占出席会议所有股东所持股份的99.9914%;反对356,110股,占出席会议所有股东所持股份的0.0083%;弃权10,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

中小股东总表决情况:同意432,316,907股,占出席会议中小股东所持股份的99.9152%;反对356,110股,占出席会议中小股东所持股份的0.0823%;弃权10,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0025%。

5、审议通过了《公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要》;总表决情况:同意4,278,139,171股,占出席会议所詹天佑福彩3d预测058有股东所持股份的99.9932%;反对280,305股,占出席会议所有股东所持股份的0.0066%;弃权10,705股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

中小股东总表决情况:同意432,392,707股,占出席会议中小股东所持股份的99.9327%;反对280,305股,占出席会议中小股东所持股份的0.0648%;弃权10,705股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0025%。

6、审议通过了《公司关于2018年向银行申请综合授信额度的议案》;总表决情况:同意4,278,118,771股,占出席会议所有股东所持股份的99.9927%;反对300,605股,占出席会议所有股东所持股份的0.0070%;弃权10,805股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

中小股东总表决情况:同意432,372,307股,占出席会议中小股东所持股份的99.9280%;反对300,605股,占出席会议中小股东所持股份的0.0695%;弃权10,805股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0025%。

7、审议通过了《关于开展2018年度外汇资金交易业务的议案》;总表决情况:同意4,278,139,271股,占出席会议所有股东所持股份的99.9932%;反对280,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0065%;弃权10,710股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

中小股东总表决情况:同意432,392,807股,占出席会议中小股东所持股份的99.9328%;反对280,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0648%;弃权10,710股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0025%。

8、审议通过了《公司关于续聘2018年度审计机构的议案》;总表决情况:同意4,278,115,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对303,905股,占出席会议所有股东所持股份的0.0071%;弃权10,705股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

中小股东总表决情况:同意432,369,107股,占出席会议中小股东所持股份的99.9273%;反对303,905股,占出席会议中小股东所持股份的0.0702%;弃权10,705股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0025%。

9、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》;总表决情况:同意4,278,133,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9931%;反对285,910股,占出席会议所有股东所持股份的0.0067%;弃权10,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

中小股东总表决情况:同意432,387,107股,占出席会议中小股东所持股份的99.9314%;反对285,910股,占出席会议中小股东所持股份的0.0661%;弃权10,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0025%。

10、审议通过了《关于2018年公司日常关联交易预计的议案》;该议案属于关联交易,关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司实施了回避表决。

总表决情况:同意432,383,107股,占出席会议所有股东所持股份的99.9305%;反对289,905股,占出席会议所有股东所持股份的0.0670%;弃权10,705股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0025%。

中小股东总表决情况:同意432,383,107股,占出席会议中小股东所持股份的99.9305%;反对289,905股,占出席会议中小股东所持股份的0.0670%;弃权10,705股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0025%。

11、审议通过了《关于公司子公司金剑铜业异地搬迁暨铜冶炼工艺升级改造“退城入园”项目的议案》;总表决情况:同意4,278,142,576股,占出席会议所有股东所持股份的99.9933%;反对276,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0065%;弃权10,705股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

中小股东总表决情况:同意432,396,112股,占出席会议中小股东所持股份的99.9335%;反对276,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0640%;弃权10,705股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0025%。

12、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;总表决情况:同意4,278,139,171股,占出席会议所有股东所持股份的99.9932%;反对280,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0065%;弃权10,810股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

同意432,392,707股,占出席会议中小股东所持股份的99.9327%;反对280,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0648%;弃权10,810股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0025%。

13、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)议案》;总表决情况:同意4,278,130,171股,占出席会议所有股东所持股份的99.9930%;反对289,310股,占出席会议所有股东所持股份的0.0068%;弃权10,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

中小股东总表决情况:同意432,383,707股,占出席会议中小股东所持股份的99.9307%;反对289,310股,占出席会议中小股东所持股份的0.0669%;弃权10,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0025%。

14、审议通过了《关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》;该议案属于关联交易,关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司实施了回避表决。

总表决情况:同意430,971,707股,占出席会议所有股东所持股份的99.6043%;反对1,701,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.3932%;弃权10,710股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0025%。

中小股东总表决情况:同意430,971,707股,占出席会议中小股东所持股份的99.6043%;反对1,701,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.3932%;弃权10,710股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0025%。

15、审议通过了《关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的议案》;该议案属于关联交易,关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司实施了回避表决。

总表决情况:同意430,977,507股,占出席会议所有股东所持股份的99.6057%;反对1,695,505股,占出席会议所有股东所持股份的0.3919%;弃权10,705股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0025%。

中小股东总表决情况:同意430,977,507股,占出席会议中小股东所持股份的99.6057%;反对1,695,505股,占出席会议中小股东所持股份的0.3919%;弃权10,705股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0025%。

五、律师出具的法律意见本次股东会议的全过程由安徽承义律师事务所束晓俊律师、苏宇律师见证并出具了法律意见书,其结论性意见为:铜陵有色本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件1、铜陵有色金属集团股份有限公司2017年度股东大会决议。

2、安徽承义律师事务所出具的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司召开2017年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。